3、上市公司設(shè)立董事會(huì)秘書(P62-63)

　　董事會(huì)秘書是董事會(huì)設(shè)置的服務(wù)席位，既不能代表董事會(huì)，也不能代表董事長。董事會(huì)秘書是上市公司的高級(jí)管理人員。

　　4、增設(shè)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事的表決權(quán)排除制度(P63)

　　上市公司董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的“無關(guān)聯(lián)關(guān)系”董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)“無關(guān)聯(lián)關(guān)系”董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交上市公司股東大會(huì)審議。

　　【股東大會(huì)】公司為股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，股東大會(huì)對(duì)“擔(dān)保事項(xiàng)”進(jìn)行表決時(shí)，接受擔(dān)保的股東或者受實(shí)際控制人支配的股東應(yīng)當(dāng)回避。

　　【董事會(huì)】上市公司董事會(huì)對(duì)“關(guān)聯(lián)交易”進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避。

　　【例題·多選題】某上市公司董事會(huì)成員有11人，根據(jù)公司章程的規(guī)定對(duì)與其甲股東簽訂重要采購合同的事項(xiàng)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，其中董事李某是甲股東的公司董事長，張某、劉某因故未參加本次會(huì)議，表決時(shí)有3個(gè)董事不同意。根據(jù)公司法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于本次會(huì)議的表述中，正確的有( )。

　　A、該董事會(huì)會(huì)議由于過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席，因此可以舉行

　　B、該董事會(huì)會(huì)議決議經(jīng)參加會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事半數(shù)以上通過，有效

　　C、該董事會(huì)會(huì)議決議未經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過，無效

　　D、該董事會(huì)會(huì)議決議經(jīng)全體董事過半數(shù)通過，有效

　　【答案】AC

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